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segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Homem é preso por empréstimos fraudulentos e lavagem de dinheiro em Coroatá



De acordo com informações da polícia, o suspeito foi identificado como Francisco Alves Pereira, conhecido como "Bodó".


Imirante

COROATÁ – A Polícia Civil do Maranhão deu cumprimento, no fim da tarde deste domingo (6), a mandado de prisão preventiva em desfavor a um suspeito de crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, no município de Coroatá, distante 248 km de São Luís.

De acordo com informações da polícia, o preso foi identificado como Francisco Alves Pereira, conhecido como “Bodó”. Segundo as investigações, o suspeito, que é administrador de várias financeiras, utiliza-se da estrutura de seus estabelecimentos comerciais para contratar empréstimos fraudulentos, e, em seguida, transfere os créditos para as contas de suas outras empresas e de colaboradores para posteriores saques, de forma a mascaram a origem ilícita do dinheiro.

Durante a operação foi cumprido também o mandado de busca e apreensão nos imóveis pertencentes a Francisco Alves. Nos locais, foram encontrados inúmeros documentos pertencentes as vítimas do investigado, além de celulares e outros dispositivos eletrônicos.

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